Starostwo Powiatowe w Lubaczowie ul. Jasna 1 / Tel. 16 632 87 00 Fax. 16 632 87 00 e-mail: starostwo@lubaczow.powiat.pl
	Karta Informacyjna - NGO-003
	Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
Podstawy prawne: Podstawa prawna: ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.).
Sposób załatwienia:
Dokumenty wymagane:
Załączniki: Formularze do pobrania: Formularz: (OS-0075) Oświadczenie w związku z postanowieniami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu(DOC) Formularz: (OS-0075) Oświadczenie w związku z postanowieniami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu(PDF)
Dokumenty do wglądu:
Opłaty:
Termin załatwienia: niezwłocznie
Komórka załatwiająca sprawę: Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (kierownik: Mariusz Pieróg, kontakt: (16) 632 87 35, m.pierog@powiatlubaczowski.pl)
Miejsce składania wniosku: Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lubaczowie ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, piętro I pok. nr 8 Poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP): /SPL/skrytka /SPL/SkrytkaESP
Odwołanie: brak
Opłaty za odwołanie:
Uwagi: Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na podmioty tzw. „instytucje obowiązane”, obowiązek podejmowania działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Do instytucji obowiązanych, w świetle postanowień art. 2 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ustawy, zaliczane są: - fundacje utworzone na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, - stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane oraz - podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (grą losową jest np.: charytatywna loteria fantowa). Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 r. poz. 166) oraz art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), w związku z art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł organ nadzorujący działalność fundacji i stowarzyszeń – starosta właściwy dla ich siedziby sprawuje kontrolę nad działalnością instytucji obowiązanych w zakresie zgodności ich działania z przepisami tej ustawy.